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内部控制领导小组会议纪要范文
在不断进步的社会中，会议纪要在处理事务上使用的情况越来越多，会议纪要一般采用第三人称写法。你知道会议纪要怎样才能写的好吗？下面是小编整理的内部控制领导小组会议纪要范文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
内部控制领导小组会议纪要 1
会议时间：20xx年4月6日(星期三)9:00
会议地点：会议室
出席：内控工作小组。
座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的初步推行
一、xx讲话:
党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。
为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设，本委应财政局要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号)为依据，开展了内部控制基础性评价工作，成立内部控制工作领导小组。
二、xx讲解相关政策
《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号，以下简称《内控规范》)
《内控规范》对单位建立与实施内部控制提出了四大原则：
1、全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程，实现对经济活动的`全面控制。
在组织层次上，实现全人员：涵盖单位领导、管理层和全体员工;在范围上，实现全过程：覆盖单位各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;在内容上，实现全风险控制：包含财务风险、市场风险、运营风险、法律风险在内的所有风险。
2、重要性原则。在全面控制的基础上，内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。
内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
3、问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
4、适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况，并随着外部环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。
三、工作安排
按照区财政局提出如期建立与实施内部控制工作，提升内部控制水平的要求，五里墩街办事处本次内部控制工作分为初步分为两个部分：
(一)梳理业务流程，建立健全单位各项内部管理制度
梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔20xx〕21号，以下简称《内控规范》)等文件要求，建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。主要工作：
1.梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，编制流程图。
2.系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略。
3.根据《内控规范》规定建立健全单位各项内部管理制度，包括：预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度。
(二)开展内部控制宣传教育
针对国家相关政策，单位内部控制制度，以及本单位内部控制拟实现的目标和采取的措施、各部门及其人员在内部控制实施过程中的责任等内容进行专题培训。
四、会议总结
为了提高本单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，本委已成立内部控制工作小组，希望相关部门和个人能够支持相关工作，积极配合，确保内控工作顺利开展。
内部控制领导小组会议纪要 2
会议时间：20xx年1月x日(周四)9:00
会议地点：会议室
主持人：(姓名)
会议议题：制订20xx年内部控制建设的工作方案
出席人：(姓名)
xx讲话：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的'指导意见》(财会(20xx)24号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会(20xx)1号)有关规定，制定我单位20xx年内部控制建设规划方案。
内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：
1、内部控制建设的基本目标
2、内部控制建设的基本原则
3、内部控制实施依据
4、内部控制的组织领导
5、内部控制的职责分工
6、内部控制的实施步骤
7、内部控制的保障措施
为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报内控领导小组审核。
内部控制领导小组会议纪要 3
1. 会议基本信息
会议时间：20xx年xx月xx日
会议地点：公司会议室
主持人：xxx（姓名）
出席人员：内控工作小组成员及相关部门负责人。
2. 会议议题
会议主要围绕内部控制建设展开，具体议题包括：
单位层面内控建设要求
内控关键岗位责任制
重大经济事项决策机制
内控信息化建设等。
3. 会议内容
（1）单位层面内控建设要求
单位应设置内控职能牵头部门，协调内控工作，充分发挥财会、审计、纪检监察等部门的作用。
经济活动的决策、执行和监督应相互分离，建立集体研究、技术咨询及第三方参与的议事决策机制。
（2）内控关键岗位责任制
明确内控关键岗位职责，确保不相容岗位相互分离、制约和监督。
实行关键岗位轮岗制度，不具备轮岗条件的单位应采取专项审计等控制措施。
（3）重大经济事项决策机制
重大经济事项应由领导班子集体研究决定，认定标准应根据相关规定和单位实际情况确定，不得随意变更。
（4）内控信息化建设
加强内控信息化建设，优化业务流程，提高管理效率。
4. 会议决议
各部门应按照内控建设实施方案，按时完成制度建立、完善及验收工作。
内控建设领导小组办公室负责汇总各部门资料，起草总结报告并上报。
5. 会议总结
会议强调了内控建设的.重要性，要求各部门高度重视，确保内控工作有效推进，为单位管理水平的提升提供制度保障。
内部控制领导小组会议纪要 4
会议时间：20xx年10月26日（星期四）上午9:00-11:30
会议地点：公司总部三楼会议室
参会人员：
组长：xxx（公司总经理）
副组长：xxx（公司财务总监）
成员：xxx（审计部经理）、xxx（人力资源部经理）、xxx（信息技术部经理）、xxx（风险管理部经理）
会议记录：xxx（公司行政助理）
会议议题：
审议《20xx年度内部控制评价报告》
部署20xx年度内部控制建设工作
其他事项
会议内容：
一、 审议《20xx年度内部控制评价报告》
会议首先听取了审计部经理xxx关于《20xx年度内部控制评价报告》的汇报。报告对公司20xx年度内部控制体系的设计和运行情况进行了全面评估，指出了存在的问题和不足，并提出了改进建议。
会议认为：
公司20xx年度内部控制体系总体运行有效，基本实现了控制目标。
报告内容全面、客观、真实，反映了公司内部控制的实际情况。
报告中提出的问题和建议具有针对性和可操作性，为公司下一步改进内部控制工作提供了重要参考。
会议决定：
原则同意《20xx年度内部控制评价报告》。
要求相关部门认真研究报告中提出的.问题和建议，制定切实可行的整改方案，并限期整改到位。
二、 部署20xx年度内部控制建设工作
会议听取了财务总监xxx关于20xx年度内部控制建设工作的设想和建议。
会议指出：
加强内部控制建设是公司实现高质量发展的重要保障。
20xx年，公司要以提升内部控制体系的有效性为目标，以风险防控为导向，以信息化建设为支撑，持续优化内部控制体系。
会议强调：
要进一步提高对内部控制重要性的认识，将内部控制建设融入公司经营管理全过程。
要加强对重点领域、关键环节的风险防控，建立健全风险预警和应对机制。
要加快推进内部控制信息化建设，提升内部控制效率和效果。
会议决定：
由财务部牵头，相关部门配合，制定《20xx年度内部控制建设工作计划》，并于20xx年12月底前提交领导小组审议。
将内部控制建设纳入公司年度绩效考核体系，确保各项工作落到实处。
三、 其他事项
会议还讨论了其他事项，并形成了相关决议。
会议最后，组长xxx强调：
各部门要高度重视内部控制工作，认真贯彻落实本次会议精神。
要以本次会议为契机，进一步提高公司内部控制水平，为公司持续健康发展提供坚强保障。
会议结束时间：20xx年10月26日（星期四）上午11:30
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