变更负责人股东会决议

时间：2025-05-31 19:47:47 好文我要投稿

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变更负责人股东会决议

变更负责人股东会决议1

　　会议时间：_______

变更负责人股东会决议

　　会议地点：_______

　　会议性质：_______

　　参加会议人员：_______

　　1、原股东： _______

　　2、新增股东：_______

　　3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。

　　根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，_____有限公司临时股东会会议于_____年__月____日，在_____召开。本次会议由_____提议召开，执行董事于会议召开15日以前以_______方式通知全体股东，应到会股东_____人，实际到会股东_____人，代表行使表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

　　一、同意公司原股东将所持有公司 _____%股权出资额为_____万元人民币转让给新股东。

　　二、公司董事、监事、(经理)的任免决定;同意免去_____董事职务，重新选举_____为公司执行董事;免去监事职务，重新选举_____为公司监事;免去_____经理职务，重新聘用_____为公司经理。

　　三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》

　　四、股东会同意向_____银行_____支行申请贷款_____万元，贷款期限为_____年，贷款用途。股东会同意以本公司拥有的位于_____房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)，作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的'贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

　　股东(签字、盖章)：

　　有限公司

　　公司(公章)__________

　　_____年__月____日

变更负责人股东会决议2

　　_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________<公司会议室>召开了____<定期>/<临时>股东会全体会议。--临时-->--定期-->--公司会议室-->

　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。--方式-->

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

　　会议由公司董事长____先生主持。

　　本次股东会会议的`召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议就__变更分支机构经营地址和负责人_事宜以<举手表决>的方式一致同意如下决议：--举手表决-->

　　一、分支机构经营地址变更为：

　　二、负责人变更为：

　　盖章及签署：

变更负责人股东会决议3

　　______有限公司于______年______月______日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的'有股东______、股东______、股东______，全体股东均已到会。

　　股东会会议一致通过并决议如下：

　　风险提示：股东表决权

　　股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是，公司章程另有规定的除外。

　　1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

　　2、特别决议案：股东会会议作出：

　　① 修改公司章程;

　　② 增加或者减少注册资本的决议;

　　③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;

　　④ 变更公司形式的决议;

　　⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　一、公司注册资本由______万元增加至______万元，实收资本由______万元增加至______万元。新增的注册资本及实收资本由股东______以货币形式增资______万元，股东______以货币形式增资______万元，股东______以货币形式增资______万元。

　　增资后，公司注册资本______万元、实收资本______万元。各股东的出资情况如下：股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元);股东______持有公司____%的股权(认缴注册资本______万元，实缴______万元)。

　　二、修改公司章程相关条款：

　　股东(签章)：___________________

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