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变更公司董事的议案
变更公司董事的议案1
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的`虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：20xx—019）。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：
公司名称：xxx有限公司
公司地址：xxx区华光大道x号xx高科大厦17层
法定代表人：xx
注册资本：1000万
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资；能源设备制造（不含特种设备）、能源工程服务；能源项目信息咨询；投资管理；货物进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
营业期限：长期
xxx限公司董事会
xx年xx月xx日
变更公司董事的议案2
各位董事：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、提名、为公司第二届董事会非独立董事候选人;
2、提名、为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)
上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。
通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的'情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
xx公司
xx年xx月
变更公司董事的议案3
公司各位董事：
公司股东xx公司来函《关于不再担任xxx公司副总经理的函》见附件1)，因工作需要，不再担任公司副总经理职务。向公司董事会递交了书面辞职报告(见附件)，提出辞去公司副总经理职务。鉴于辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的.规定，现提请公司董事会予以审议。
以上议案请审议。
xx公司xx董事会
xx年x月x日
变更公司董事的议案4
公司各位董事：
公司股东x公司来函《关于不再担任x公司副总经理的函》见附件1），因工作需要，不再担任公司副总经理职务。向公司董事会递交了书面辞职报告（见附件），提出辞去公司副总经理职务。鉴于辞职未对公司生产经营活动造成重大影响。根据《公司法》、《公司章程》的`规定，现提请公司董事会予以审议。
以上议案请审议。
x公司董事会
xx年xx月xx日
变更公司董事的议案5
各位股东：
鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的'董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：
1、提名XX、XX为公司第二届董事会非独立董事候选人;
2、提名XX、XX为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)
上述X位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第X届董事会，任期三年。
通过对上述XX名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。
根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
XXX公司
XX年XX月XX日
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